A prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ocorreu na terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias.
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4/3) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão de Daniel Vorcaro ocorreu em meio a investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Além dele, a PF também expediu mandado de prisão contra o cunhado, Fabiano Zettel, ainda não localizado até a última atualização desta reportagem.
Operação mira organização criminosa
A Polícia Federal iniciou a terceira fase da Operação Compliance Zero nas primeiras horas da manhã. Conforme a corporação, os investigadores apuram a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
Ao todo, os policiais cumprem quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais partiram do Supremo Tribunal Federal (STF) e atingem endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Além disso, as investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
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STF bloqueia até R$ 22 bilhões
O STF determinou ainda o afastamento de cargos públicos de alguns investigados. Ao mesmo tempo, a Corte autorizou o sequestro e bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões.
De acordo com a Polícia Federal, a medida busca interromper “a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”.
A decisão que autorizou a nova prisão teve assinatura do ministro André Mendonça, em sua primeira atuação como relator do caso, função que assumiu no mês passado.
Com informações da Agência Brasil
