Segunda fase da Operação Magna Fraus cumpre 42 mandados de busca e 26 de prisão em diversas cidades do Brasil
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (30/10), a segunda fase da Operação Magna Fraus, que investiga um esquema de fraude em transferências PIX, com desvios superiores a R$ 813 milhões. O golpe envolvia empresas que gerenciam pagamentos eletrônicos e contas bancárias de clientes.
A operação tem alcance nacional e internacional, com prisões em cooperação com a Interpol na Argentina e Portugal, e apoio da Brigada Central de Fraudes Informáticas da Espanha.
Mandados e prisões
No Brasil, foram cumpridos:
42 mandados de busca e apreensão
26 mandados de prisão (19 preventivas e 7 temporárias)
Principais cidades envolvidas:
Minas Gerais: Betim e Uberlândia
Goiás, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte
Santa Catarina: Itajaí e Balneário Camboriú
Bahia: Camaçari
São Paulo: Praia Grande e capital
Além disso, foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores de até R$ 640 milhões.
Crimes investigados
Os investigados são suspeitos de:
Invasão de dispositivos eletrônicos
Furto mediante fraude eletrônica
Lavagem de dinheiro
Contexto da operação
A primeira fase da Magna Fraus, em julho, apurou um grupo criminoso especializado em fraudes e lavagem de dinheiro, usando técnicas de negociação de criptoativos para dificultar rastreamento dos valores.
