Esquema usava “laranjas” e documentos falsos para obter empréstimos; prejuízo passa de R$ 500 mil
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação em Divinópolis para combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpre mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.
As investigações apontam que o grupo atuava de forma organizada para aplicar golpes financeiros. Além disso, a quadrilha utilizava documentos falsos e pessoas conhecidas como “laranjas” para abrir contas bancárias.
Esquema causou prejuízo elevado
De acordo com a Polícia Federal, os criminosos criavam contas com identidades falsas e, em seguida, realizavam saques e solicitavam empréstimos de forma fraudulenta.
Até o momento, os investigadores identificaram quatro contas abertas nesse esquema. Com isso, o prejuízo causado à instituição financeira já ultrapassa R$ 500 mil.
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Materiais passam por perícia
Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam materiais que agora seguem para análise técnica. A investigação continua para identificar outros envolvidos e dimensionar o alcance total das fraudes.
Além disso, a Polícia Federal busca identificar possíveis facilitadores que ajudaram na movimentação dos valores obtidos ilegalmente.
Envolvidos podem pegar mais de 6 anos
Os suspeitos devem responder por estelionato majorado, já que o crime ocorreu contra uma entidade pública. Nesse caso, a pena pode ultrapassar seis anos de reclusão, devido ao aumento previsto em lei.
A operação segue em andamento e novas fases não estão descartadas.
