O homem que atuava no ramo de relojoaria utilizava documentos falsos para abrir empresas em nome de terceiros
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (26/4), um homem, de 47 anos, suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis (MG). Além da prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o investigado.
Quem é o suspeito:
- Cristiano Alves Cordeiro é da família dona da conhecida Relojoaria do Dedé.
- Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de jóias, compra e venda de ouro.
O que foi apurado até o momento:
- Durante o curso das investigações, foi verificado que o suspeito, dono de uma conhecida relojoaria da cidade, estaria praticando os crimes há pelo menos três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.
- Segundo apurado, o investigado utilizava documentos falsos para constituir empresas em nome de terceiros, e, por meio dessas, efetuava a compra de mercadorias de diversas empresas da região, as quais emitiam como forma de pagamento boletos, que não eram pagos.
- As compras eram realizadas pelo investigado mediante contato telefônico com as empresas vítimas e as entregas feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis.
- Os contratos de locação também eram realizados de maneira fraudulenta, em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.
Como as vítimas descobriam o golpe:
A fraude só era identificada pelas empresas vítimas após o vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.
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Quais foram as empresas abertas:
No total, sete empresas de variados ramos – imobiliário, bancário e de operadora de telefonia – foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado.
- Chrystiano Alvis Cordeiro
Nome fantasia: Alvis Alimentos Industriais - Chrystiano Alvis Cordeiro
Nome fantasia Divinópolis Alimentos Industriais ME - Chrystiano Alvis Cordeiro
Nome fantasia: Liberdade Alimentos Industriais - Chrystiano Alvis Cordeiro
Nome fantasia: Palmares - Joaquim Barreto Cavalcante
Nome fantasia: Salsa Divinópolis - Joaquim Barreto Cavalcante
Nome fantasia: Barreto Delivery Comida Mineira - Giovane Coelho Barbosa Costa
Nome fantasia: Barbosa Costa Alimentos Industriais
As empresas abertas permaneciam ativas por curto prazo, cerca de um a seis meses, e eram constituídas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes. Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de jóias, compra e venda de ouro.
Prisão
Após apurações realizadas pela equipe de investigação de estelionato e outras fraudes da PCMG em Divinópolis, em virtude da reiterada prática de infrações penais e continuidade no cometimento dos crimes, a Polícia Civil representou por cautelares contra o homem, cumprindo mandado de prisão e de busca e apreensão na manhã de hoje.
Foram arrecadados diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.
