Os alvos são fabricantes de cigarro de palha; Operação é conduzida pelo Ministério Público, Polícia Civil e Receita Estadual
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), a Polícia Civil e a Receita Estadual deflagraram, nesta quinta-feira (13), uma operação conjunta, que apura esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo grupo Souza Paiol atuante no mercado de fabricação de cigarros de palha e cachaçaria.
Na ação, denominada de “Operação Paioleiro”, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, em endereços comerciais e residenciais e até o momento, cerca de R$ 1 milhão foi apreendido.
Esquema de sonegação
As investigações tiveram início a partir de irregularidades constatadas pela fiscalização em trabalhos de auditoria, especificamente após análise do quantitativo de notas fiscais recebidas e emitidas pelas empresas contribuintes. A confrontação de valores revelou indícios da venda de cigarros de palha e cachaça, em grande quantidade, desprovidos de documento fiscal.
“Eles vendiam sem recolhimento dos impostos devidos ,e isso causou um grave prejuízo ao estado de Minas Gerais. Todo esse dinheiro sonegado foi movimentado de forma espúria pelos responsáveis, que tentaram lavar esse dinheiro usando conta bancária de terceiro, a mãe de um dos investigados”, explica o promotor de Justiça do Caoet Hugo Barros.
Segundo ele, apenas no mês de agosto de 2018, essa conta movimentou cerca de R$ 6 milhões.
“Nos demais meses, também movimentaram grandes quantias de dinheiro e depois compraram bens e colocaram em nome de empresas de participação como forma de blindar esse patrimônio”, complementa.
Segundo o promotor, além dos pedidos de busca, houve também o pedido de bloqueio de contas bancárias, especialmente daquelas utilizadas para possível lavagem de dinheiro. “O MPMG espera bloquear ao menos uma parte dos valores sonegados para possibilitar o ressarcimento ao erário”, acrescenta.
Lucro
O grande volume de produção e venda não declarados gerou um lucro que pode ter sido usado para a aquisição de mais de uma dezena de imóveis, alguns de alto valor, em bairros nobres de Belo Horizonte e Nova Lima. Estima-se que a prática da sonegação tenha ocasionado prejuízos de cerca de R$ 20 milhões aos cofres públicos.
Cira
A operação é mais uma ação conjunta desenvolvida no âmbito do Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) e contou com a participação de três promotores de Justiça, dois delegados, 18 agentes da Polícia Civil e 29 Servidores da Receita Estadual.
Fotos: MPMG
