A investigação aponta que a organização movimentou mais de R$ 3 bilhões entre 2019 e 2023, utilizando empresas de eventos, publicidades e outras para lavar dinheiro
A Justiça de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira (23), a suspensão do passaporte do cantor Gusttavo Lima. A decisão ocorre no âmbito da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o sertanejo e a influenciadora Deolane Bezerra, presa desde o início de setembro. Além do passaporte, Gusttavo Lima também teve o certificado de registro e o porte de arma de fogo suspensos pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.
Investigações
A Operação Integration, iniciada em abril do ano passado, está em andamento após a apreensão de R$ 180 mil em espécie. As investigações revelaram que mais de R$ 3 bilhões teriam sido movimentados entre janeiro de 2019 e maio de 2023, por meio de contas correntes, aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes de atividades ilegais ligadas a jogos de azar.
Esquema criminoso
De acordo com o inquérito, o esquema criminoso utilizava diversas empresas, incluindo as de eventos e publicidade, casas de câmbio e corretoras de seguros, para lavar dinheiro. As transações financeiras envolviam depósitos fracionados, transferências bancárias entre os investigados, com saques imediatos, além da compra de veículos de luxo, aeronaves, joias e imóveis.
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Movimentações financeiras incompatíveis
As autoridades identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos, sem respaldo legal para as transações realizadas. A maioria dos envolvidos apresentava um padrão de vida superior ao que suas finanças poderiam justificar, reforçando os indícios de crimes financeiros.
